Por orden del juez Luis Armella allanan la AFA y 13 clubes por presuntos vínculos con el financista cercano a “Chiqui” Tapia.
La Justicia federal llevó adelante una serie de allanamientos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en trece clubes del país, en el marco de la causa conocida como “Sur Finanzas”. La medida fue ordenada por el juez Luis Armella, quien dispuso más de treinta y cinco procedimientos simultáneos en busca de documentación y registros contables vinculados a presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal.
Entre las instituciones investigadas aparecen San Lorenzo, Racing e Independiente, además de clubes del ascenso como Barracas Central, Los Andes, Acassuso y Deportivo Morón. En el caso de San Lorenzo, el operativo se desarrolló tanto en la sede de Avenida La Plata como en la Ciudad Deportiva, donde se requirió documentación relacionada con movimientos financieros y eventuales contratos realizados a través de la plataforma “Sur Finanzas PSP”.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Dirección General Impositiva, que señaló transacciones de alto volumen económico realizadas por la financiera vinculada al entorno de Claudio “Chiqui” Tapia, a través del financista Ariel Vallejo. Según la investigación, algunos préstamos, adelantos de derechos y transacciones efectuadas entre la financiera y los clubes no tendrían justificación contable suficiente o involucrarían a monotributistas sin capacidad real para manejar montos millonarios.
Los allanamientos
Los procedimientos incluyeron también el pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario de las instituciones implicadas, con el objetivo de reconstruir el recorrido del dinero y determinar si los clubes funcionaron como intermediarios para canalizar fondos de origen incierto.
Los investigadores analizarán la documentación secuestrada para determinar si hubo desvíos, triangulación de fondos o maniobras irregulares que puedan involucrar a dirigentes, instituciones y a la propia AFA.
La investigación se encuentra en pleno desarrollo y se espera que, a partir del análisis de la información recolectada, la Justicia determine si corresponde imputar formalmente a dirigentes o aplicar sanciones a las entidades deportivas involucradas.
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