El FBI avanza con una investigación sobre el circuito de dinero vinculado a la AFA en Estados Unidos. Apunta a reconstruir desde dentro cómo funcionaba la estructura financiera del organismo.
La investigación del FBI busca reconstruir cómo operaba internamente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con especial atención en los movimientos bancarios realizados en Estados Unidos. Para eso, cita a exjerárquicos del organismo. La intención es entender el rol de cada área en el manejo de fondos, cuentas en el exterior y contratos relacionados con el negocio del fútbol.
Los investigadores analizan el circuito de dinero vinculado a la gestión del presidente Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. La mira está puesta en la estructura financiera y bancaria que se habría montado durante sus mandatos.
Según trascendió, el interés se centra en cómo circularon los pagos realizados en dólares. Pero además, se investiga qué bancos se utilizaron en territorio estadounidense y quiénes autorizaban las operaciones clave.
Declaraciones y trazabilidad del dinero
Las citaciones a exdirigentes apuntan a obtener testimonios que permitan contrastar documentos, contratos y registros bancarios. El objetivo es trazar un mapa claro del flujo de fondos que salieron de la AFA y llegaron a cuentas en EE.UU..
En paralelo, se revisan acuerdos comerciales, derechos y comisiones para determinar si hubo desvíos, sobrefacturación u otros mecanismos irregulares en el manejo de recursos del fútbol argentino.
La causa mantiene bajo presión a la conducción actual de la AFA y reaviva el debate sobre la transparencia en las finanzas de las instituciones deportivas.
Comentarios