La Policía Federal y la Aduana realizaron múltiples allanamientos en el microcentro porteño, especialmente en las oficinas de Nimbus, reconocida como una de las cuevas más grandes de venta de divisas en la ciudad.
El operativo se extendió hasta altas horas de la noche y tuvo como principal objetivo las cuevas que operan el dólar blue, donde se encontraron indicios de operaciones ilegales en el mercado de cambio y conexiones con cuentas offshore.
Detención de “El Croata”
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el operativo que terminó con la detención de Ivo Esteban Rojnica, apodado “El Croata”, señalado como el principal operador de dólar blue de la city porteña.
Operaciones financieras ilegales
Las operaciones financieras ilegales de Nimbus incluían la apertura de cuentas offshore en Estados Unidos, el uso de una agencia de viajes como fachada y terminales en Uruguay, Paraguay y Bolivia. Se encontraron evidencias de operaciones y depósitos millonarios a nombre de la agencia de viajes que Rojnica utilizaba para mover dólares al exterior.
Allanamiento en Nimbus
El allanamiento más relevante se realizó en San Martin 140, piso 19, donde funciona Nimbus. En la oficina se encontraron escritorios, computadoras y estaciones de trabajo que fueron requisados. Entre los elementos de prueba secuestrados se encontraron apuntes manuscritos con detalles de operaciones cambiarias, máquinas contadoras de billetes, bolsos de distinto tamaño vacíos, valijas y máquinas trituradoras de papel con documentación destruida.
Operativo en Belgrano
Además, se hallaron fajas para adherir al cuerpo los billetes, similares a las que utilizaron tres ciudadanos chinos detenidos en otro operativo realizado en la calle Montañeses al 2200, en el barrio porteño de Belgrano. Estas personas ocultaban fajos de dólares escondidos y adosados sobre sus cuerpos, por un valor aproximado de 700 mil dólares.
Redacción: RLC Noticias
