El fiscal Gerardo Pollicita pidió aclarar el origen de tres giros de FIFA por casi US$ 190.000 y de 37 depósitos del Sindicato de Camioneros. También solicitó ampliar las medidas de investigación sobre Paola Moyano, exesposa del titular de la AFA.
La Justicia federal investiga una serie de transferencias bancarias recibidas por Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Éstas no figurarían entre los ingresos declarados en las declaraciones juradas incorporadas al expediente por presunto enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó nuevas medidas para determinar el origen y el motivo de esos movimientos. Entre los pedidos, requirió que la FIFA informe sobre tres transferencias por un total de US$ 189.577,18 y que el Sindicato de Choferes de Camiones explique 37 acreditaciones realizadas entre 2016 y 2019 por $1.494.678,79.
Investigan transferencias de la FIFA y Camioneros a Chiqui Tapia: la lupa sobre los pagos de la FIFA
Pollicita pidió que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA detalle el concepto de tres transferencias recibidas por Tapia, los cargos o comisiones que las originaron y las cuentas de destino. También solicitó información sobre la totalidad de los honorarios, dietas, viáticos y otros pagos que el organismo le haya realizado desde 2016.
Según la documentación bancaria incorporada a la causa, los giros fueron de US$ 49.585,53, el 19 de diciembre de 2018; US$ 124.583,56, el 27 de junio de 2019; y US$ 15.408,09, el 27 de marzo de 2020. Los dos primeros importes se acreditaron en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop. El tercero fue liquidado en pesos en otra cuenta de la misma entidad, por un total de $985.049,15.
Los registros de comercio exterior identificaron como ordenante a “FEDERATION INTERNAT.” y señalaron que los fondos provenían de Suiza.
El fiscal advirtió que Tapia no declaró ingresos de la FIFA en las declaraciones juradas analizadas. Por ese motivo, pidió ampliar la información sobre esos movimientos y sobre otros posibles pagos efectuados por la entidad rectora del fútbol mundial.
Camioneros: 37 depósitos en la cuenta sueldo de Tapia
Otro de los requerimientos apunta al Sindicato de Choferes de Camiones. El fiscal solicitó que la organización informe el concepto de 37 acreditaciones por $1.494.678,79 realizadas en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019.
Además, requirió el legajo del dirigente, los cargos y funciones que desempeñó, sus recibos de haberes y las liquidaciones correspondientes a cualquier otro concepto abonado, junto con las fechas de alta y baja.
De acuerdo con el escrito fiscal, esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período investigado. En las declaraciones juradas examinadas, en cambio, Tapia había consignado ingresos provenientes del Ceamse, la Conmebol y la AFA.
Piden ampliar la investigación sobre su exesposa
El fiscal también solicitó extender las medidas de investigación a Paola Moyano, exesposa de Tapia. Según información del Banco Credicoop, Moyano fue incorporada como firmante de dos cuentas del dirigente el 12 de febrero de 2019, la misma fecha en que se depositaron US$ 620.000 en efectivo en una de ellas.
Además, figura como cotitular de una caja de seguridad abierta ese día y como usuaria de tarjetas adicionales.
Por estos motivos, Pollicita pidió extender a Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero que ya había sido dispuesto para Tapia, desde 2016 hasta la actualidad. El fiscal fundamentó el pedido en que, según su análisis, la mayor parte de los bienes incluidos en las declaraciones juradas del presidente de la AFA tendría carácter ganancial.