La Justicia Federal de Tucumán avanza sobre una presunta red de lavado de dinero vinculada al Comando Vermelho, con un operativo que alcanza bienes dentro y fuera del país y pone el foco en el uso intensivo de criptomonedas.
En el expediente se detectaron movimientos por más de 190 millones de USDT, una de las principales stablecoins del mercado cripto. La magnitud de las operaciones encendió alarmas en los organismos antilavado, que consideran este caso como uno de los más relevantes del interior del país.
La investigación apunta a una estructura financiera que habría prestado servicios al Comando Vermelho, organización criminal nacida en Brasil y con presencia creciente en la región. Los investigadores sostienen que se utilizó el mercado de criptoactivos para disimular el origen ilícito de fondos vinculados a actividades delictivas.
Criptoactivos bajo la lupa por lavado de dinero
De acuerdo con fuentes judiciales, las operaciones detectadas incluían compras, ventas y transferencias de criptoactivos a través de diferentes plataformas, algunas radicadas en el exterior. La trazabilidad sobre la blockchain permitió reconstruir parte del circuito financiero y establecer conexiones con cuentas y billeteras virtuales del entorno investigado.
Como parte de las medidas cautelares, se ordenó el congelamiento e incautación de fondos en cuentas bancarias, participaciones societarias, vehículos de alta gama e inmuebles, varios de ellos ubicados fuera de la Argentina. El objetivo es evitar la dispersión del patrimonio mientras avanza el proceso penal.
Especialistas en finanzas ilícitas destacan que el uso de stablecoins como USDT resulta atractivo para organizaciones criminales porque reduce la volatilidad típica de otras criptomonedas y facilita el traslado de grandes sumas en cuestión de minutos, sin necesidad de recurrir al sistema bancario tradicional.
El rol de la Justicia y los organismos de control
El caso se enmarca en un contexto en el que la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central reforzaron sus alertas sobre operaciones con activos digitales. En los últimos años se avanzó en la regulación de exchanges locales y se intensificó el intercambio de información con plataformas internacionales.
Para los investigadores, el desafío es equilibrar la innovación tecnológica del ecosistema cripto con la necesidad de prevenir su uso para el financiamiento de delitos complejos. En esa línea, se promueve que las empresas del sector implementen políticas estrictas de conocimiento del cliente (KYC) y reporten operaciones sospechosas.
Fuentes del caso señalan que las diligencias continuarán con nuevos pedidos de información a entidades locales y extranjeras, mientras se analiza si hubo complicidad profesional de intermediarios financieros o asesores que facilitaron el circuito de lavado.
Crimen organizado y expansión regional
El avance del Comando Vermelho y otras facciones criminales brasileñas sobre países limítrofes es motivo de preocupación para las autoridades argentinas. La utilización de estructuras financieras sofisticadas y el aprovechamiento de vacíos regulatorios en el mundo cripto son parte de esa expansión silenciosa.
Analistas consultados remarcan que casos como el de Tucumán obligan a profundizar la cooperación entre fuerzas de seguridad, justicia federal y organismos antilavado de la región. Argentina participa de redes internacionales que comparten información sobre cuentas, billeteras y operaciones vinculadas al crimen organizado.
Mientras tanto, el expediente seguirá su curso con nuevas pericias informáticas y financieras. La clave será determinar el origen de los fondos, su eventual conexión con delitos previos y el grado de responsabilidad penal de cada uno de los imputados en la presunta maniobra de lavado.
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