El Gobierno denunció maniobras de lavado y manejo irregular de dinero que involucran a Sur Finanzas y a su titular,…
Lavado de dinero
Cayó un abogado de Brian Bilbao por lavado de dinero
Detuvieron al abogado de Brian Bilbao por su presunta participación en maniobras económicas vinculadas con el lavado de dinero. Efectivos…
Rosario: Allanaron por lavado una empresa y un estudio jurídico céntrico
Los operativos en Rosario fueron realizados por Gendarmería a pedido de la Procelac y la Procunar de Rosario Gendarmería llevó…
Rosario: Allanamientos por lavado de dinero en Rosario y Buenos Aires
El operativo incluyó una inmobiliaria de Rosario, una mutual, domicilios particulares y dos cárceles federales. Gendarmería Nacional, junto al Ministerio…
Investigarán a Foster Gillett por posible lavado de dinero
Iniciaron una investigación preliminar por posible lavado de dinero por parte del empresario Foster Gillet en las negociaciones de varios…
La fuerte acusación de Alex Caniggia hacia Lali Espósito
Alex Caniggia sostuvo que la cantante “lava dinero” y se metió en la pelea entre ella y el presidente Javier…
