El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a la tesorera de Sur Finanzas, vinculadas al presidente de AFA Claudio “Chiqui” Tapia. Los detalles.
El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella procesó a la tesorera de Sur Finanzas y a dos custodios por la firma del delito de encubrimiento agravado. Ocurrió luego de que fueran detenidos mientras retiraban computadoras y documentación de un galpón de Turdera, Buenos Aires. Se resolvió otorgarles prisión domiciliaria, mientras continúa la investigación judicial.
La medida alcanzó a Micaela Sánchez, tesorera de la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia y a Sergio Da Silveira y Juan Cervín, quienes trabajan como custodios. Los tres habían sido aprehendidos días atrás luego de ser sorprendidos trasladando equipos informáticos. Éstos, de acuerdo a la causa, iban a ser borrados para ocultar información relevante.
Dicho episodio ocurrió en un depósito ubicado sobre avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, donde la Justicia había dispuesto una consigna policial por el movimiento inusual de vehículos. En ese contexto, efectivos notaron la salida de una camioneta conducida por una mujer, acompañada por dos hombres. Fue allí donde se concretó la detención.
Procesaron la tesorera de Sur Finanzas, ligada a “Chiqui” Tapia
Durante el procedimiento, la Policía secuestró celulares, documentación, expedientes y el CPU de una computadora. Dentro del depósito hallaron más computadoras, cajas fuerte tipo bóveda, cajeros automáticos y papeles vinculados a Sur Finanzas.
Consecuentemente, el juez avanzó con el procedimiento al considerar que los acusados intentaron ocultar pruebas de la causa que investiga a la financiera por presunto lavado de dinero.
La investigación principal busca determinar si Sur Finanzas -propiedad de Ariel Vallejo- funcionó como engranaje para blanquear dinero mediante préstamos inflados a clubes de fútbol con problemas económicos.
Por ahora, la causa incluyó seis allanamientos y el secuestro de más de cincuenta celulares, además de contratos vinculados a la asistencia financiera a entidades deportivas. La documentación incautada involucra a alrededor de veinte asociaciones, entre clubes de Primera División, el ascenso, AFA y la Liga Profesional.
Comentarios