La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso nuevas exigencias de trazabilidad, seguridad y uso de sistemas electrónicos para compartir datos con organismos locales y del exterior, con el objetivo de robustecer la persecución del lavado de activos y la financiación del terrorismo. La nueva resolución de la Unidad de Información Financiera (UFI) apunta a reforzar … Sigue leyendo La UIF endurece controles para frenar el lavado de dinero