La Aduana encabezó un allanamiento a 20 bancos ubicados en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires como parte de una investigación en relación a supuestas operaciones irregulares llevadas a cabo por varias empresas.
Según indicaron las autoridades de la Aduana, estas compañías habrían falseado pagos de importaciones por un valor total superior a los US$5 millones. Se estima que en este esquema delictivo estarían involucradas 46 empresas, 13 personas y tres sociedades en Estados Unidos.
Durante el allanamiento, las autoridades buscaron recopilar documentación y pruebas que validen las sospechas de fraude fiscal y evasión de impuestos de estas empresas. De comprobarse estos delitos, los responsables podrían enfrentar importantes consecuencias legales, incluyendo penalidades monetarias y penas de cárcel.
“Algunas actuaban como importadoras y lo que hacían las empresas era falsear documentación y establecer falsas importaciones para girar los dólares, que luego traían de regreso al país con cuevas y los vendían al blue. Después del comienzo del sistema SIRA esta modalidad no se puede seguir haciendo”, agregó.
El gobierno de Argentina considera estas prácticas ilegales como un grave problema para la economía del país y se ha comprometido a tomar medidas para combatirlas. La investigación en curso continúa avanzando en su recolección de pruebas y las autoridades han dicho que serán inflexibles en su búsqueda por la justicia fiscal y legal.
La Aduana es querellante en la causa penal, que está radicada en el juzgado Penal Económico Nº2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola. En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de US$5,3 millones a un promedio de US$22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”.
El operativo realizado por la Aduana se enmarca en una serie de acciones que buscan erradicar la evasión fiscal y la corrupción empresarial en Argentina. Estas operaciones buscan enviar un mensaje claro a las empresas y a su entorno: que no se tolerará la realización de negocios ilegales en el país.
La Aduana ha remarcado que el allanamiento a los bancos es solo una parte de una investigación más amplia, que busca descubrir y poner fin a estas prácticas ilegales que socavan la economía del país. Se espera que más detalles sobre esta investigación sean revelados más adelante.
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