El Gobierno nacional avanzó con la creación de un nuevo organismo para reforzar la coordinación en la lucha contra el crimen financiero y el lavado de activos, con participación de fuerzas federales, provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación apunta a ordenar y reforzar la respuesta del Estado frente al avance de los delitos económicos complejos. Para eso se creó el Consejo Federal de Delitos Económicos, un espacio que buscará articular el trabajo de las fuerzas federales, las policías provinciales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El nuevo ámbito se enfocará en mejorar la prevención, investigación y detección de maniobras vinculadas al lavado de activos, la evasión y otros esquemas de criminalidad económica que suelen atravesar varias jurisdicciones a la vez. La lógica es evitar esfuerzos dispersos y potenciar el intercambio de información entre los distintos niveles de gobierno.
En los últimos años, tanto el Poder Ejecutivo como el sistema judicial y los organismos de control vienen advirtiendo sobre la creciente sofisticación de las redes de lavado y fraude financiero. En ese escenario, la coordinación se vuelve clave para seguir la ruta del dinero y detectar operaciones sospechosas a tiempo.
Coordinación entre fuerzas federales y policías provinciales
El Consejo Federal de Delitos Económicos buscará unificar criterios operativos y protocolos entre Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, junto con las policías de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. La idea es contar con una mesa estable en la que se definan prioridades de actuación y se compartan datos sensibles de manera más ágil.
El organismo también se plantea como un espacio para diseñar estrategias comunes frente a modalidades delictivas que afectan a todo el país, como el uso de empresas pantalla, facturación apócrifa, operaciones cambiarias irregulares o el desvío de fondos a través de estructuras financieras informales.
Otro de los ejes será el fortalecimiento de las capacidades de investigación de las fuerzas en el terreno, con intercambios técnicos y capacitaciones específicas en temas como análisis de información financiera, trazabilidad de operaciones electrónicas y cooperación con organismos especializados.
Delitos económicos complejos y desafíos pendientes
Los delitos económicos complejos suelen combinar estructuras empresarias, uso de tecnologías digitales y ramificaciones internacionales. Por eso, la articulación con las provincias y con la Ciudad de Buenos Aires se vuelve central: muchas de las maniobras se ejecutan en un distrito pero sus efectos se sienten en todo el sistema financiero.
La creación del Consejo Federal apunta a reforzar la mirada preventiva. No se trata solo de actuar ante el delito consumado, sino de detectar patrones de riesgo, movimientos inusuales y vínculos entre causas que, a primera vista, pueden parecer aisladas.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación buscará alinear el trabajo del nuevo organismo con las políticas de otros actores clave, como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, que son quienes reciben y procesan reportes de operaciones sospechosas en el sistema financiero formal.
La expectativa oficial es que, con más intercambio de datos y una estrategia conjunta, se logre dificultar el circuito de blanqueo que alimenta a distintas formas de criminalidad organizada, desde el narcotráfico hasta la corrupción, pasando por fraudes fiscales y estafas que afectan a empresas y particulares.
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