La Justicia detuvo a una funcionaria bonaerense acusada de integrar una red que lavó $27 mil millones mediante apuestas clandestinas. La fiscalía confirmó que la organización utilizaba identidades de personas vulnerables para crear cuentas digitales.
La fiscal Betina Lacki ordenó la detención de Albertina Mangini, funcionaria que trabajaba en el enlace del Patronato de Liberados en La Plata. La acusada utilizaba su cargo para captar ex reos y personas vulnerables a cambio de $80.000. Posteriormente, la organización captaba sus datos biométricos y rostros para abrir cuentas digitales en Ualá, Mercado Pago y PayPal.
El esquema financiero y el circuito del juego
La justicia imputó a Albertina Mangini, Mauro Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni. Las autoridades acusan a los sospechosos por asociación ilícita, estafa y lavado de activos. En este sentido, la banda utilizaba a las víctimas como mulas financieras para desviar fondos hacia un casino online ilegal.
Por consiguiente, la plataforma clandestina operaba como una licuadora financiera mediante el método de pitufeo para borrar la trazabilidad del dinero. A través de este mecanismo, la fiscalía detectó un circuito de lavado cercano a los $27.000 millones. Además, los investigadores sospechan que la red lavaba capitales provenientes del juego clandestino provincial vinculados a Martín Insaurralde.
Conexión con Sur Finanzas y maniobras cripto
El caso tiene puntos de contacto con la causa Sur Finanzas, tramitada por el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte y Cecilia Incardona. En esa investigación paralela aparece el empresario Maximiliano Vallejo, quien mantenía lazos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Asimismo, la justicia mantiene inhibido a Ignacio Leonel Marchioni, categorizado como monotributista categoría D con ingresos declarados menores a $5 millones.
Sin embargo, ARCA y la Policía Federal Argentina descubrieron que el sospechoso movió más de $87.000 millones en billeteras virtuales y la firma QBIT Capitals. Del mismo modo, la firma HAZ PAGOS bloqueó sus cuentas tras registrar operaciones brutas por $27.149.888.153. Por su parte, la causa principal quedó radicada en el juzgado de Agustín Carlos Crispo, quien resolverá las prisiones preventivas.
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