El Gobierno denunció maniobras de lavado y manejo irregular de dinero que involucran a Sur Finanzas y a su titular, vinculado al ‘Chiqui’ Tapia.
El Gobierno avanzó con una denuncia contra Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas, luego de detectar movimientos que generaron dudas severas. ARCA revisó las operaciones y observó cifras que no coincidieron con la capacidad económica de muchos usuarios. Además, la investigación mencionó la presencia de sujetos apócrifos y perfiles sin registro fiscal adecuado.
La presentación oficial indicó que Sur Finanzas movió $818.000.000.000 mediante su billetera virtual. Esa herramienta actuó como intermediaria y permitió transferencias entre cuentas propias o de terceros. Sin embargo, el Gobierno afirmó que la empresa no aplicó las retenciones impositivas correspondientes y exigió más de $3.327 millones por evasión.
ARCA también señaló que 26 firmas realizaron operaciones a través de Sur Finanzas. Todas integran la base de emisores de facturas apócrifas y no cumplen las disposiciones del Banco Central. Por ese motivo, el organismo concluyó que la plataforma funcionó sin controles adecuados y facilitó maniobras que vulneraron la normativa vigente.
La denuncia sostuvo que Sur Finanzas actuó en una posible coordinación con terceros que ocultaron su identidad mediante estructuras irregulares. ARCA consideró que ese esquema permitió mover montos incompatibles con el perfil económico de los involucrados. Además, el organismo planteó sospechas de presunto lavado de dinero y solicitó ampliar la investigación.
La DGI pidió medidas urgentes para asegurar pruebas relevantes. Entre ellas mencionó allanamientos, embargos e inhibiciones de bienes para quienes participaron en las maniobras. También reclamó la intervención de la Unidad de Información Financiera para profundizar el análisis de los fondos.
El caso tomó mayor notoriedad porque Vallejo mantuvo vínculos con Claudio “Chiqui” Tapia. Incluso Sur Finanzas participó como sponsor en competencias del fútbol local, lo que amplió el interés público en la denuncia.
Comentarios