La Coalición Cívica solicitó a la Justicia investigar al Chiqui Tapia y a Toviggino por desviar 300 millones de dólares hacia una red de empresas offshore.
La Coalición Cívica presentó una ampliación de denuncia contra la cúpula de la AFA por un presunto desvío millonario. Los dirigentes Claudio Tapia y Pablo Toviggino enfrentan acusaciones por canalizar trescientos millones de dólares mediante una estructura financiera paralela. Según el escrito judicial, la entidad deportiva utilizó empresas pantalla en el exterior para evitar el circuito bancario nacional durante los últimos cuatro años.
La investigación señala la participación de intermediarios que cobraban comisiones cercanas al treinta por ciento sobre los montos totales. Entre los involucrados destaca el empresario Javier Faroni, cuya firma habría concentrado la mayor parte de los ingresos por patrocinio. Sin embargo, los denunciantes afirman que solo una mínima fracción de ese dinero ingresó efectivamente al patrimonio de la asociación argentina.
El mecanismo supuestamente ocultaba fondos en paraísos fiscales como Guernsey y estados de baja tributación en Estados Unidos. Además, la justicia analiza pagos irregulares por conceptos insólitos, tales como cursos de filosofía para la gestión deportiva. También existen sospechas sobre el financiamiento de actividades ecuestres vinculadas a familiares directos de la tesorería de la institución.
Los legisladores solicitaron medidas urgentes ante el juez Marcelo Aguinsky para evitar la destrucción de pruebas relevantes. Por ejemplo, pidieron los registros de vuelos privados y el libro de visitas de la sede social desde el año 2020. Por consiguiente, el proceso busca determinar responsabilidades por lavado de dinero y administración fraudulenta en el manejo del fútbol nacional.
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