Se trata de un tipo de control para las transferencias realizadas desde cajeros automáticos y también las efectuadas a través del Home Banking
En los últimos años, el uso de dinero en efectivo disminuyó. Esto dio paso a las transacciones electrónicas mediante billeteras virtuales o transferencias bancarias. Sin embargo, es importante tener precaución con el monto transferido. Esto se debe a que la Administración Federal de Ingresos Públicos intensificó la supervisión de aquellas transacciones que superan los $125.000.
Estos controles son para las transferencias realizadas desde cajeros automáticos y también para las operaciones efectuadas a través del Home Banking. En este último punto, el umbral se eleva a $250.000.
Cabe destacar que además de monitorearlas, la entidad notifica y puede iniciar investigaciones sobre las mismas. Es importante mencionar que los análisis no necesariamente se centran en el remitente del dinero. Sino que también pueden dirigirse hacia el destinatario de los fondos.
Desde diciembre 2023 cuando asumió el nuevo gobierno de Javier Milei, los cambios no paran en torno a cada una de las entidades relacionadas al estado. Es por eso que se debe estar atento y seguir cada actualización para no perderse ningún detalle importante.
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