El Banco Central dispuso la baja de la billetera virtual de Sur Finanzas PSP, la fintech vinculada al financista Ariel Vallejo, ligado a la AFA, en medio de sospechas por presunto lavado de dinero.
Imagen: La Nación
Decisión del Banco Central sobre Sur Finanzas
La medida del Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanza a Sur Finanzas PSP, una proveedora de servicios de pago que operaba como billetera virtual. La firma pertenece al financista Ariel Vallejo, conocido por su cercanía con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La autoridad monetaria decidió dar de baja a la empresa del registro de proveedores de servicios de pago mientras se desarrolla una investigación por presunto lavado de dinero. Con esta resolución, la billetera deja de estar habilitada para ofrecer sus servicios financieros digitales en el país.
Sur Finanzas PSP administraba una billetera virtual que permitía realizar pagos y transferencias electrónicas, en línea con el fuerte crecimiento del sector fintech. La vinculación de su titular, Ariel Vallejo, con la AFA, le había otorgado visibilidad dentro del ecosistema del fútbol argentino.
La investigación por presunto lavado de dinero pone bajo la lupa los movimientos de fondos y el cumplimiento de las normas de prevención de delitos económicos que exige el sistema financiero. El Banco Central mantiene el foco en estos controles para limitar el uso de estructuras digitales en maniobras irregulares.
Por el momento, no se informó el detalle de los montos ni el alcance de las operaciones bajo análisis, pero la salida de Sur Finanzas del registro oficial implica un golpe para la operatoria de la fintech y envía una señal al resto de las billeteras virtuales que operan en el país.
