El fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón pidió la detención de Claudio “Chiqui” Tapia y de Pablo Toviggino, así como la inhibición de sus bienes.
El fiscal federal de Santiago del Estero Pedro Simón pidió la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio “Chiqui” Tapia y del tesorero Pablo Toviggino. Asimismo, solicitó la inhibición de sus bienes y una indagatoria, en el marco de la causa que investiga presuntos delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
El requerimiento fue presentado ante el juez federal Sebastián Argibay, pese a que éste se encuentra de licencia, por lo cual la causa quedó en manos de un magistrado federal de turno en Tucumán, dentro de la misma jurisdicción.
Además de las detenciones, se solicitaron allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los imputados, que alcanzaría empresas, inmuebles y vehículos vinculados a la investigación.
De acuerdo al planteo fiscal, existiría “una organización criminal nacional e internacional con importantes recursos económicos” que, según su criterio, justificaría las prisiones preventivas ante el riesgo de entorpecimiento de la causa o fuga.
Piden la detención de “Chiqui” Tapia y de Pablo Toviggino
Como se ha mencionado, la investigación apunta a maniobras que habrían implicado el robo de fondos de la AFA a través de transferencias hacia empresas vinculadas a Toviggino. En ese esquema, el fiscal sostiene que Tapia habría “convalidado” dichas operaciones en su rol como titular de la entidad.
Entre las empresas mencionadas figura Real Central SRL, indicada como propietaria de una vivienda de alto valor en Pilar, y otras sociedades, las cuales habrían intervenido en circuitos de facturación. También se menciona a la firma TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, quien habría emitido comprobantes a favor de compañías relacionadas con el tesorero de AFA.
Además, el expediente incluye a otros imputados y personas bajo sospecha, en el marco de una causa que investiga una presunta operatoria de defraudación, evasión fiscal, emisión de facturas apócrifas y maniobras cambiarias.
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