Cuatro empleados de la firma recuperaron la libertad mientras avanza la causa Sur Finanzas y la investigación por el presunto lavado de activos.
El juez federal Luis Armella dictó la libertad para cuatro nuevos imputados en la causa que investiga a la firma Sur Finanzas. A pesar de esta decisión, los acusados permanecen bajo una investigación estricta por presuntas maniobras de lavado de activos y evasión impositiva. El magistrado les impuso la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse mensualmente ante las autoridades policiales.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, estos empleados habrían participado en un plan sistemático para destruir evidencia digital y ocultar documentación contable. Los peritajes sobre los teléfonos celulares revelaron mensajes directos donde se ordenaba borrar planillas y desconectar soportes informáticos durante los allanamientos. Por este motivo, la fiscalía les ofreció la figura de imputado colaborador para obtener información sobre los niveles jerárquicos de la organización.
La investigación también pone el foco en la estrecha relación entre el empresario Ariel Vallejos y diversos clubes del fútbol argentino. Según el expediente, la financiera habría otorgado préstamos con tasas consideradas usurarias a diecisiete instituciones deportivas con el aval de la AFA. Incluso, la justicia detectó que la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos correspondientes a derechos de televisión en cuentas vinculadas al grupo empresarial.
Asimismo, los chats incorporados a la causa demuestran una coordinación logística para retirar vehículos de alta gama y grandes sumas de dinero en efectivo. La sospecha central indica que el grupo pretendía dejar solo un capital mínimo en las sucursales para despistar a los investigadores judiciales. No obstante, las pruebas recolectadas por la Dirección General Impositiva señalan una evasión fiscal que superaría los tres mil millones de pesos.
Así, el juzgado busca determinar si estas maniobras de ocultamiento contaron con el apoyo de estructuras superiores dentro del fútbol nacional. El proceso penal continúa con el análisis de los soportes técnicos recuperados y las declaraciones indagatorias de los principales sospechosos. En conclusión, la justicia intenta desarticular un complejo entramado financiero que utilizaba al deporte como plataforma para presuntas operaciones ilícitas.
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